Comités du conseil d'administration

Le comité exécutif, composé majoritairement de membres indépendants, a comme mandat principal d’exercer les pouvoirs du conseil d’administration, dans certaines circonstances particulières.

Membres

Claude Séguin*, président
Magali Picard, première vice-présidente
Janie C. Béïque
Claude Bergeron*
Denis Bolduc
Roger A. Renaud*
Pierre-Maurice Vachon*

Le comité de gouvernance et d'éthique, composé majoritairement de membres indépendants, a pour mandat principal de superviser les pratiques générales du Fonds en matière de gouvernance et d’éthique et de lui recommander les meilleures pratiques dans ce domaine.

Membres

Claude Séguin*, président
Magali Picard, vice-présidente
Claude Bergeron*
Denis Bolduc
Sylvie Demers*

Le comité de ressources humaines, composé majoritairement de membres indépendants, a pour mandat principal de superviser les pratiques générales en matière de ressources humaines (rémunération, évaluation de la performance, planification de la relève et gestion des programmes employés). Il recommande également au conseil d'administration la rémunération globale de la présidente et cheffe de la direction et encadre la négociation de la convention collective du personnel du Fonds.

Membres

Claude Séguin*, président
Magali Picard, vice-présidente
Claude Bergeron*
Denis Bolduc
Sylvie Demers*
Roger A. Renaud*
Pierre-Maurice Vachon*

Le comité d'audit, composé exclusivement de membres indépendants, a pour mandat principal de s'assurer que le Fonds applique les bonnes pratiques de gouvernance financière. Il veille à la diffusion des informations financières, approuve les principes d'évaluation des investissements en capital de développement, vérifie l'efficacité des contrôles internes, reçoit le rapport d'audit des auditeurs indépendants et s'assure de la conformité du Fonds aux lois, règlements et ententes pouvant avoir une incidence financière.

Membres

Denis Labrèche*, président
Katia Marquier*, vice-présidente
Sylvie Demers *
Roger A. Renaud*

Le comité d'évaluation, composé majoritairement d'évaluateurs qualifiés et indépendants, a pour mandat principal de réviser le processus d'évaluation des investissements privés et de garantir, dans une mesure raisonnable, que le processus utilisé pour l'évaluation du portefeuille d'investissements en capital de développement est conforme aux exigences règlementaires.

Membres

Denis Labrèche*, président
Marc-André Girard*
Pierre Maillé*
Renata Eva Milczarek*

Le conseil d'administration du Fonds a délégué aux comités d'investissement la responsabilité d'approuver certains investissements jusqu'à concurrence d'un certain montant. Les dossiers d'investissement qui dépassent ce seuil doivent être approuvés par le conseil d'administration, sur recommandation du comité d'investissement compétent. Ces comités ne peuvent délibérer ou prendre de décisions qu'en présence d'une majorité de membres indépendants.

Comité d'investissement – Capital de développement

Ce comité suit les dossiers d’investissements qui constituent du capital de développement (industrie, aérospatiale, infrastructures et transport, divertissement, biens de consommation, services, agroalimentaire et santé). Il est également responsable des dossiers qui ne sont pas pris en charge par les autres comités d’investissement.

Il approuve tout investissement jusqu'à un seuil initial de 35 M$. Pour les investissements additionnels, les seuils sont fixés à 50 M$, 75 M$, et 100 M$.

Membres

Pierre-Maurice Vachon*, président
Magali Picard, vice-présidente
Denis Bolduc
Sylvie Demers*
Marcel Gagnon*
Denis Labrèche*
Katia Marquier*
Roger A. Renaud*
Nancy Simoneau*

Comité d'investissement – Secteur minier

Ce comité suit les dossiers d’investissements dans le secteur minier (mines, énergie et environnement).

Il approuve tout investissement jusqu'à un seuil initial de 15 M$. Pour les investissements additionnels, les seuils sont fixés à 25 M$, 35 M$, et 50 M$.

Membres

Pierre-Maurice Vachon*, président
Nicolas Lapierre, vice-président
Michel Champagne*
Sonia Charette
Denis Landry*
Christian Pichette*

Comité d'investissement – Innovation et capital de risque

Ce comité suit les dossiers d'investissements qui constituent du capital de risque (sciences de la vie, technologies de l'information et télécommunications).

Il approuve tout investissement jusqu'à un seuil initial de 20 M$. Pour les investissements additionnels, les seuils sont fixés à 30 M$, 40 M$, et 50 M$.

Membres

Roger A. Renaud*, président
Anouk Collet, vice-présidente
Loïc Breton
Jean De Serres*
Chantal Laberge*
Michelle Savoie*
Jacques Simard*
Guy Vigeant*

Comité d'investissement – Fonds immobilier

Ce comité suit les dossiers d'investissements dans le secteur immobilier. Il approuve tout investissement jusqu'à un seuil initial de 35 M$. Pour les investissements additionnels, les seuils sont fixés à 50 M$, 75 M$, et 100 M$.

Tous les investissements en infrastructure, peu importe les seuils d'autorisation, doivent être approuvés par le conseil d'administration du Fonds.

Membres

Claude Bergeron*, président
Denis Bolduc, vice-président
Janie C. Béïque
Daniel Cloutier
Michel Cyr*
Denis Labrèche*
Gervais Levasseur*
Martine Philibert*
Dino Rambidis

Le comité de gestion des actifs financiers, composé majoritairement de membres indépendants, a pour mandat de superviser les pratiques du Fonds dans la gestion intégrée de ses actifs financiers.

Membres

Claude Séguin*, président
Magali Picard, vice-présidente
Janie C. Béïque
Michèle Colpron*
Sophie Leblanc*
Marc Provost*
Roger A. Renaud*
Claude Turcot*

Le comité de gestion intégrée des risques, composé majoritairement de membres indépendants, a comme mandat principal de superviser les pratiques générales du Fonds en matière de gestion intégrée des risques et de soutenir le conseil d’administration en lui formulant des recommandations afin que le Fonds observe de bonnes pratiques de surveillance et de gestion intégrée des risques.

Membres

Claude Bergeron*, président
Denis Bolduc, vice-président
Benoit Bouchard
Chantale Buteau*
Michèle Colpron*
Denis Labrèche*
Louise Pellerin-Lacasse*
Roger A. Renaud*