Comités du conseil d'administration

Le conseil d'administration du Fonds de solidarité FTQ a mis en place plusieurs comités spécialisés en vue d'atteindre les objectifs à long terme du Fonds et d'en assurer une gouvernance saine et responsable.

Rôle et responsabilités de nos comités

Les personnes dont le nom est suivi d'un astérisque (*) sont indépendantes du Fonds de solidarité FTQ, de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et des syndicats affiliés.

  • Le comité de gouvernance et d'éthique, composé majoritairement de membres indépendants, a pour mandat principal de superviser les pratiques générales du Fonds en matière de gouvernance et d’éthique et de lui recommander les meilleures pratiques dans ce domaine.

    Membres

    Claude Séguin*, président
    Magali Picard, vice-présidente
    Denis Bolduc
    Françoise E. Lyon*
    Jean-Claude Scraire*

  • Le comité de ressources humaines, composé majoritairement de membres indépendants, a pour mandat principal de superviser les pratiques générales en matière de ressources humaines (rémunération, évaluation de la performance, planification de la relève et gestion des programmes employés). Il recommande également au conseil d'administration la rémunération globale de la présidente et cheffe de la direction et encadre la négociation de la convention collective du personnel du Fonds.

    Membres

    Claude Séguin*, président
    Magali Picard, vice-présidente
    Denis Bolduc
    Françoise E. Lyon*
    Roger A. Renaud*
    Jean-Claude Scraire*
    Pierre-Maurice Vachon*

  • Le comité d'audit, composé exclusivement de membres indépendants, a pour mandat principal de s'assurer que le Fonds applique les bonnes pratiques de gouvernance financière. Il veille à la diffusion des informations financières, approuve les principes d'évaluation des investissements en capital de développement, vérifie l'efficacité des contrôles internes, reçoit le rapport d'audit des auditeurs indépendants et s'assure de la conformité du Fonds aux lois, règlements et ententes pouvant avoir une incidence financière.

    Membres

    Denis Labrèche*, président
    Katia Marquier*, vice-président
    Françoise E. Lyon*
    Roger A. Renaud*

  • Le comité d'évaluation, composé majoritairement d'évaluateurs qualifiés et indépendants, a pour mandat principal de réviser le processus d'évaluation des investissements privés et de garantir, dans une mesure raisonnable, que le processus utilisé pour l'évaluation du portefeuille d'investissements en capital de développement est conforme aux exigences règlementaires.

    Membres

    Denis Labrèche*, président
    Marc-André Girard*
    Pierre Maillé*
    Renata Eva Milczarek*

  • Le conseil d'administration du Fonds a délégué aux comités d'investissement la responsabilité d'approuver certains investissements jusqu'à concurrence d'un certain montant. Les dossiers d'investissement qui dépassent ce seuil doivent être approuvés par le conseil d'administration, sur recommandation du comité d'investissement compétent. Ces comités ne peuvent délibérer ou prendre de décisions qu'en présence d'une majorité de membres indépendants.

    Comité d'investissement – Capital de développement

    Ce comité suit les dossiers d’investissements qui constituent du capital de développement (industrie, aérospatiale, infrastructures et transport, divertissement, biens de consommation, services, agroalimentaire et santé). Il est également responsable des dossiers qui ne sont pas pris en charge par les autres comités d’investissement.

    Il approuve tout investissement jusqu'à un seuil initial de 35 M$. Pour les investissements additionnels, les seuils sont fixés à 50 M$, 75 M$, et 100 M$.

    Membres

    Pierre-Maurice Vachon*, président
    Magali Picard, vice-présidente
    Denis Bolduc*
    Sylvie Demers*
    Pierre Fortin*
    Marcel Gagnon*
    Denis Labrèche*
    Katia Marquier*
    Roger A. Renaud*

    Comité d'investissement – Secteur minier

    Ce comité suit les dossiers d’investissements dans le secteur minier (mines, énergie et environnement).

    Il approuve tout investissement jusqu'à un seuil initial de 15 M$. Pour les investissements additionnels, les seuils sont fixés à 25 M$, 35 M$, et 50 M$.

    Membres

    Pierre-Maurice Vachon*, président
    Dominic Lemieux, vice-président
    Michel Champagne*
    Sonia Charette
    Denis Landry*
    Angelina Mehta*
    Christian Pichette*
    Jean-Claude Scraire*

    Comité d'investissement – Innovation et capital de risque

    Ce comité suit les dossiers d'investissements qui constituent du capital de risque (sciences de la vie, technologies de l'information et télécommunications).

    Il approuve tout investissement jusqu'à un seuil initial de 20 M$. Pour les investissements additionnels, les seuils sont fixés à 30 M$, 40 M$, et 50 M$.

    Membres

    Roger A. Renaud*, président par intérim
    Anouk Collet, vice-présidente
    Loïc Breton
    Jean De Serres*
    Chantal Laberge*
    Françoise E. Lyon*
    Claude Mc Master*
    Michelle Savoie*
    Jacques Simard*

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